京城股份：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

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(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)第十一届董事会第十一次临时会议决议公告公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据2025年2月26日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于2025年2月27日在公司会议室，以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情形，回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计18万股，涉及人数5人，并在回购后注销该部分A股股份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk 上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的公告》（公告编号：临2025-004）。

本议案已分别经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会及类别股东会审议。

公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情形，回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计18万股，涉及人数5人，并在回购后注销该部分A股股份。本次回购注销后，公司股份总数预计将由547,665,988股减少至547,485,988股，注册资本将相应由人民币547,665,988元减少至人民币547,485,988元。根据上述注册资本减少事项，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的有效表决9票。同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的议案》

详细内容请见同日披露的《关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-006）。此议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

关联董事李俊杰先生、周永军先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，本议案的有效表决5票。同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025年2月27日