京城股份：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情形，拟回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计18万股，涉及人数5人，并在回购后注销该部分A股股份。本次回购注销后，公司股份总数预计将由547,665,988股减少至547,485,988股，注册资本将相应由547,665,988元减少至547,485,988元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：
《公司章程》修订对照表
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第三条 公司于1993年7月9日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在香港上市的境外上市外资股为1亿股，于1993年8月6日在香港联合交易所有限公司上市；向境内投资人发行人民币普通股5000万股，于1994年5月6日在上海证券交易所上市。公司于2002年12月19日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股2200万股，于2003年1月16日在上海证券交易所上市。公司于2019年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股6300万股，于2020年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于2022年3月21日 | 第三条 公司于1993年7月9日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在香港上市的境外上市外资股为1亿股，于1993年8月6日在香港联合交易所有限公司上市；向境内投资人发行人民币普通股5000万股，于1994年5月6日在上海证券交易所上市。公司于2002年12月19日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股2200万股，于2003年1月16日在上海证券交易所上市。公司于2019年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股6300万股，于2020年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于2022年3月21日经中国证券监 |
| 经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股4,648.1314万股，于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于2022年3月21日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股1,078.4674万股，于2022年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司经股东大会及类别股东大会审议通过开展2023年股权激励计划，于2023年11月14日向符合条件的激励对象首次授予限制性股票，向境内投资人增发人民币普通股540万股，于2023年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。 | 督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股4,648.1314万股，于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于2022年3月21日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股1,078.4674万股，于2022年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司经股东大会及类别股东大会审议通过开展2023年股权激励计划，于2023年11月14日向符合条件的激励对象首次授予限制性股票，向境内投资人增发人民币普通股540万股，于2023年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记，于2025年【】月【】日因回购注销18万股A股限制性股票而相应减少注册资本。 | |
| 2 | 第二十条 公司发起设立后即转为社会募集公司。经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为547,665,988股。其中： （一）公司成立时向发起人发行250,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之四十六点一。 （二）公司成立后，于1993年7月23日至1993年7月28日向香港境外投资人发行100,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之十八点四四。 （三）公司成立后，于1994年3月27日至1994年4月12日向境内投资人发行50,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之九点二二。 （四）公司成立后，于2002年12月26日至2003年1月7日向境内投资人发行22,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之四点零六。 （五）公司成立后，于2020年6月29日向境内投资人发行63,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之十一点六二。 （六）公司成立后，于2022年6月24日向境内投资人发行46,481,314股，占公司可发行的普通股总数的百分之八点五七。 （七）公司成立后，于2022年8月19日向境内投资人发行10,784,674股，占公司可发行的普通股总数的百分之一点九九。 （八）公司成立后，于2023年12 | 第二十条 公司发起设立后即转为社会募集公司。经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为547,665,988547,485,988股。其中： （一）公司成立时向发起人发行250,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之四十六点一百分之四十五点六六。 （二）公司成立后，于1993年7月23日至1993年7月28日向香港境外投资人发行100,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之十八点四四百分之十八点二七。 （三）公司成立后，于1994年3月27日至1994年4月12日向境内投资人发行50,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之九点二二百分之九点一三。 （四）公司成立后，于2002年12月26日至2003年1月7日向境内投资人发行22,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之四点零六百分之四点零二。 （五）公司成立后，于2020年6月29日向境内投资人发行63,000,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之十一点六二百分之十一点五一。 （六）公司成立后，于2022年6月24日向境内投资人发行46,481,314股，占公司可发行的普通股总数的百分之八点五七百分之八点四九。 （七）公司成立后，于2022年8月 |
| 月28日向境内投资人发行5,400,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之零点九九。 | 19日向境内投资人发行10,784,674股，占公司可发行的普通股总数的百分之一点九九百分之一点九七。 （八）公司成立后，于2023年12月28日向境内投资人发行5,400,000股，占公司可发行的普通股总数的百分之零点九九。 （九）公司成立后，于2025年【】月【】日回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的18万股A股限制性股票，本次回购注销完成后公司股本总数由547,665,988股减少至547,485,988股。 | |
| 3 | 第二十一条 公司的注册资本为人民币547,665,988元。 | 第二十一条 公司的注册资本为人民币547,665,988元547,485,988元。 |
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk 上的《公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年2月27日
附件：公告原文