京城股份：第十一届董事会第十一次会议决议公告
股票代码:600860
股票简称:京城股份
编号:临2026-003
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2026 年3 月16 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下 简称“公司”)第十一届董事会(以下简称“董事会”)第十一次会议于2026 年3 月27 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事11 名,实际出席会议的董事 11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。
案: 本次会议由董事长李忠波先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了以下议
1、审议通过《公司2025 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》,并同意将 该议案提交2025 年年度股东会,详细内容见年报全文
2、审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2025 年年度股东会
董事会依据公司独立非执行董事提交的《独立非执行董事2025 年度独立性 的自查报告》作出了专项意见,详见公司于同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn )、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 (www.hkexnews.hk)的《北京京城机电股份有限公司董事会关于独立非执行董 事2025 年度独立性情况的专项意见》。
3、审议通过《公司2025 年度经审计的财务报告》,并同意将该议案提交2025 年年度股东会,详细内容见年报全文
4、审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》,详细内容见年报全文。
5、审议通过《公司2025 年度财务报告内部控制审计报告》,并同意将该议 案提交2025 年年度股东会,详细内容见年报全文
6、审议通过《公司H 股需披露的<企业管治报告>(草案),并授权董事会秘 书负责后续审核修改<企业管治报告>的议案》
7、审议通过《公司2025 年<环境、社会及管治报告>(草案),并授权董事 会秘书负责后续审核修改2025 年<环境、社会及管治报告>的议案》
8、审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
9、审议通过《公司2025 年度独立非执行董事述职报告》,并同意将该议案 提交2025 年年度股东会
10、审议通过《董事会审计委员会2025 年度履职情况的议案》
11、审议通过《关于支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计 费用的议案》
根据公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)签订的
2025 年度财务报表审计业务约定书、内部控制审计业务约定书及大信提供的审计 服务工作的表现,董事会同意支付大信2025 年度审计费用共计人民币136 万元 整。审计费用包括为公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费 用。
12、审议通过《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度 审计机构,并提请年度股东会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金 的事项》
13、审议通过《关于审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)履行 监督职责情况的报告的议案》
14、审议通过《关于公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评 估报告的议案》
15、审议通过《公司2026 年度审计计划》
16、审议通过《公司2026 年度内部控制评价工作方案》
17、审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放与使用情况内部审计报告 的议案》
18、审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》
董事会经审议认为,公司2025 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律 法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改变募
集资金投向及损害公司股东利益之情形。
19、审议通过《公司2025 年度不进行利润分配的预案》,并同意将该议案提 交2025 年年度股东会
按照中国会计准则,经大信的审计,母公司2025 年度实现净利润人民币 -385,057.63 元;期末可供股东分配的利润为人民币-61,482,050.69 元。公司2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
20、审议通过《公司2025 年度计提减值准备的议案》
依据公司2025 年12 月31 日应收账款余额及其账龄、其他各项资产的实际 情况,经实物盘点和分析核实,公司按照财政部发布的《企业会计准则》对各项 资产进行了减值测试,现将有关情况汇报如下:
截止2025 年12 月31 日,公司累计坏账准备和资产减值准备余额36,453.99 万元,其中:坏账准备余额29,964.75 万元;合同资产减值准备余额72.47 万元; 存货跌价准备余额4,258.21 万元;固定资产减值准备余额1,502.33 万元;商誉 减值余额656.23 万元。
21、审议通过《公司2026 年度融资担保计划》
22、审议通过《会计政策变更的议案》
23、审议通过《公司2026 年度经营计划》
24、审议通过《公司2026 年度重点研发计划》
25、审议通过《公司第十一届董事会2026 年董事报酬的议案》,并同意将该 议案提交2025 年年度股东会
执行董事不领取董事袍金,但有权根据各自在公司及其附属公司所任具体职 务(除董事职务外)、签署的劳动合同、绩效考核结果等领取薪酬。
非执行董事不在公司领取薪酬。
独立非执行董事之年度袍金为人民币8 万元。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体薪酬与 考核委员会委员对此议案进行了回避。
全部董事回避表决,本议案直接提交2025 年年度股东会审议。
26、审议通过《公司2025 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决,本议案的有效表决票10 票。同意10 票,反 对0 票,弃权0 票。
27、审议通过《公司2026 年<高级管理人员绩效考核业绩合同>,并授权董 事长与高级管理人员签署该合同的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决,本议案的有效表决票10 票。同意10 票,反 对0 票,弃权0 票。
28、审议通过《公司2022-2024 年部分高级管理人员任期激励薪酬分配系数 的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决,本议案的有效表决票10 票。同意10 票,反 对0 票,弃权0 票。
29、审议通过《提请公司2025 年年度股东会批准授权董事会在不超过已发 行H 股股本总面值的20%发行H 股新股的议案》,并同意将该议案提交2025 年年 度股东会
案》 30、审议通过《关于公司投保2026 年度董事及高级管理人员责任保险的议
以上议案中第1、2、3、5、9、12、19、25 及29 项的议案将提交2025 年年 度股东会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日