京城股份：第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:600860

股票简称:京城股份

编号:临2026-008

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2026 年4 月13 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下 简称“公司”)第十一届董事会(以下简称“董事会”)第十二次会议于2026 年4 月29 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事11 名,实际出席会议的董事 11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。

案:

本次会议由董事长李忠波先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了以下议

1、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11 票。同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

本议案的有效表决11 票。同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过《公司2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告 暨2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

本议案的有效表决11 票。同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日