京城股份：第十二届董事会第二次临时会议决议公告

股票代码:600860

股票简称:京城股份

编号:临2026-019

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十二届董事会第二次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2026 年8 月4 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下 简称“公司”)第十二届董事会(以下简称“董事会”)第二次临时会议于2026 年8 月4 日以通讯方式召开。应出席会议的董事11 名,实际出席会议的董事11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。

案:

本次会议由董事长李忠波先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了以下议

1、审议通过《关于北京天海工业有限公司在新加坡设立子公司项目的议案》

公司全资子公司北京天海工业有限公司(以下简称“天海工业”)拟在新 加坡投资设立全资子公司(以下简称“新加坡公司”),主要在东南亚开展气体 储运装备销售业务。新加坡公司注册资本50 万美元,天海工业持股100%,资金 来源为自有资金。

本议案的有效表决11 票。同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于北京天海氢能装备有限公司设立全资子公司天津天海氢 能源装备有限公司(暂定名)的议案》

公司控股孙公司北京天海氢能装备有限公司(以下简称“天海氢能”)拟设 立全资子公司天津天海氢能源装备有限公司(暂定名,以工商核准为准,以下简 称“天津氢能公司”),以稳定在天津地区的供氢系统业务,巩固市场核心竞争

力,实现氢能产业的稳定发展。天津氢能公司注册资本人民币500 万元,天海氢 能持股100%,资金来源为自有资金。

本议案的有效表决11 票。同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日