北京人力：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2023-044号

北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

11层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事长王一谔先生因公务请假, 根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事焦瑞芳女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长王一谔先生因公务请假；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议 。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案1、3为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源、龚婷

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2023年7月8日

? 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

? 报备文件

北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。