北京人力：2026年第一次临时股东会会议材料

北京国际人力资本集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

2026年06月30日

2026年第一次临时股东会会议材料

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北京国际人力资本集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好股东会的各项工作。

二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方可进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五分钟，发言主题应与会议提案相关。

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五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕的信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

八、本次股东会由两名股东代表和一名律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，

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对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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北京国际人力资本集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

2026年第一次临时股东会议案一

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关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核与建议、董事会审议，同意提名覃学先生为北京国际人力资本集团股份有限公司非独立董事。

上述人员任期与本届董事会一致（自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止）。

本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2026年6月15日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会2026年6月30日

2026年第一次临时股东会议案二

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关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬

管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟制定《北京国际人力资本集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

制度全文详见公司于2026年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会2026年6月30日