中航高科：第十一届董事会首次会议决议公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024-016号
中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会首次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年5月28日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中航高科”）第十一届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2024年6月7日下午4:30在北京航空工业复材1102会议室召开。应到董事9人，实到董事8人。公司董事张建先生因公务委托独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事姜波主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、选举姜波为公司第十一届董事会董事长
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》
各专业委员会组成人员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：董事长姜波
委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事王健、董
事曹正华
（二）提名委员会
主任委员：独立董事徐樑华委员：独立董事王建新、董事长姜波
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事陈恳委员：独立董事王建新、董事长姜波
（四）审计委员会
主任委员：独立董事王建新委员：独立董事陈恳、董事肖世宏表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意聘任王健为公司总经理
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意聘任毛继润、刘向兵为公司副总经理；同意聘任孟龙为公司总会计师
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼），同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2024年6月8日
附件：
姜波先生，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任北京航空制造工程研究所106室副主任，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长，中航航空高科技股份有限公司董事。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事长，北京科泰克科技有限责任公司董事长。
肖世宏先生，1979年2月生人，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼 105 室主任，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事。
王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，中航复合材料有限责任公司董事长。
曹正华先生，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国航空制造技术研究院复材中心主任、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事。
张建先生，1968年10月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通江天化学股份有限公司监事会主席，中航航空高科技股份有限公司董事。
田铁兵先生，1974年5月生人，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106室副主任，中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司党委副书记、总经理，中航航空高科技股份有限公司董事。
徐樑华先生，1960年5月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，吉林化纤股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。
陈恳先生，1954年11月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现为清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技
股份有限公司独立董事。
王建新先生， 1973年4月生人，苗族，中共党员，博士研究生，研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2012年3月至2014年11月挂职云南省财政厅副厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。
毛继润先生，1978年1月生人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理，中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长。现任中航航空高科技股份有限公司党委副书记、副总经理。
刘向兵先生，1969年5月生人，大学本科学历，高级工程师。历任航空工业第304研究所工程师，中国航空工业总公司主任科员，中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长，中航工业基础院产业发展部高级经理、特级经理，中航航空高科技股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
孟龙先生，1964年9月生人，中共党员，大专学历，高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部部长、副总会计师，南通航智装备有限责任公司总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司总会计师、中航复合材料有限责任公司总会计师。
丁凯先生，1969年4月生人，大学本科学历，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、投资与证券事务部副部长。