中航高科：第十一届董事会2026年第四次会议决议公告

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年6 月24 日,中航航空高科技股份有限公司(简 称“公司”)第十一届董事会2026 年第四次会议(临时会议) 以电子邮件或书面方式通知,并于2026 年6 月30 日以通讯 表决方式召开。应到董事9 人,实到董事9 人。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。与会董事认真审议了相关议案,经 书面投票表决,形成了如下决议:

审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的 议案》。《公司董事会授权管理办法》(修订稿)详见上交所 官网。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日