内蒙华电：第十届董事会第十八次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2023年2月12日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于2023年2月23日形成决议。

（四）公司董事9人，参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于注销分支机构的议案》，并授权公司经营管理层依法办理相关注销手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露的《关于注销分支机构的公告》（临2023-005号）。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2023年2月24日