内蒙华电：第十一届监事会第一次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2023年6月20日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于2023年6月30日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

（四）监事3人，参加表决3人。

（五）公司监事推举王定伦先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

经公司2022年年度股东大会选举以及公司职工大会推选，第十一届监事会成员如下：王定伦、李贇、于天良。本次会议经与会监事认真讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

选举王定伦先生为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会

任期届满之日止。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二〇二三年七月一日