内蒙华电：第十一届监事会第四次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2023年9月4日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于2023年9月11日形成决议。

（四）监事3人，参加表决3人。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于开展定向资产支持票据（类REITs）项目的议案》，认为本次发行资产支持票据，可以拓宽公司融资渠道，盘活存量资产。董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议批准。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于

投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目的议案》，认为该项目符合公司发展战略规划，有利于促进公司电源结构调整，对公司转型发展具有积极意义。董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二〇二三年九月十二日