内蒙华电：第十一届董事会第十三次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2024年12月17日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯方式召开，于2024年12月23日形成决议。

（四）公司董事9人，实到9人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于选举第十一届董事会战略与ESG委员会成员的议案》。

经本次会议选举后的董事会战略与ESG委员会成员如下：

主任委员：高原；成员：班国瑞、高玉杰、王志刚、董琰霞。同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日