华能蒙电：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的通知及资料于2026 年6 月5 日以电子邮件、书面方 式送达。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2026 年6 月12 日形成决议。

(四)公司董事9 人,参加表决9 人。

二、董事会会议审议情况

(一)同意公司《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》,本 议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换 届选举的公告》(公告编号:临2026-032)。

(二)同意公司《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,本议 案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换

届选举的公告》(公告编号:临2026-032)。

(三)同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过,同意议案内容并提交 董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级 管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-033)。

(四)同意公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级 管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-033)。

(五)同意公司《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日