华能蒙电：第十二届董事会第一次会议决议公告

债券简称:23 蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)召开本次会议的通知及资料于2026 年6 月25 日以电子邮件、书面方式 送达。

(三)本次会议于2026 年6 月30 日以现场方式召开。

(四)董事12 人,实到12 人。

(五)公司董事一致推举高原先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)同意公司《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。公司董事会成员 一致同意选举高原先生为公司第十二届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日 止。

同意:12 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)同意公司《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员如下:

战略与ESG 委员会:主任委员高原,成员:长明、张岩、刘凯峥、长青。

提名委员会:主任委员陆红鹰,成员:王晓戎、唐小冬。

审计委员会:主任委员董琰霞,成员:王志刚、陆红鹰。

薪酬与考核委员会:主任委员长青,成员:张军、董琰霞。

同意:12 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日