哈投股份：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议于2026 年 6 月2 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年5 月29 日以书面送达、电子 邮件方式发出。会议应到董事7 名,实到7 名。会议由公司董事长赵洪波先生 主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于补选董事的议案》

由于公司第十一届董事会目前缺额,根据《公司法》《公司章程》及上交 所《股票上市规则》的规定,董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资 集团有限责任公司推荐的补选董事候选人贾海宁同志进行了考核。提名委员会 认为,贾海宁同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定要求,能够遵守各项法律法 规和职业道德标准,具备相关专业知识以及相关决策、监督、协调能力,能够 胜任相关职责,同意推荐贾海宁同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会 同意提名委员会的提议,同意推荐贾海宁同志为董事候选人。(贾海宁同志简 历附后)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026 年6 月23 日14:00 在本公司2809 会议室召开2025 年年

度股东会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见同日披露的《哈投股份关 于召开2025 年年度股东会的通知》(临2026-022 号公告,上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日

附件:

贾海宁同志简历

贾海宁,男,1986 年8 月出生,硕士研究生,高级经济师。

历任哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部职员、金融业务部职员、副 部长。哈尔滨哈投资本有限公司副总经理。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长,哈尔滨哈投资本有限 公司总经理。

贾海宁同志由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐,与控股股 东存在关联关系;目前不持有公司股份;不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。