百大集团：2023年第二次临时股东大会资料

百大集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料

? 时间：2023年5月15日下午14:30

? 地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

百大集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始

二、听取大会议案

1、2023年董事长薪酬方案

三、股东代表就议案发言或提问

四、进行投票表决

五、宣读现场表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读本次股东大会决议

2023年董事长薪酬方案各位股东及与会代表：

为充分调动公司管理层的积极性和创造性，确保各项经营指标的完成，促进企业长远健康发展，特制定董事长薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司董事长。

二、适用时间：2023年4月27日至2023年12月31日。

三、薪酬方案：2023年董事长年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的30%。董事长的基本薪酬为105万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会二〇二三年五月十五日