百大集团：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600865证券简称：百大集团公告编号：2026-025
百大集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
(二)股东会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,081,987 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.5977 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书陈琳玲出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,167,087 | 99.4891 | 906,700 | 0.5063 | 8,200 | 0.0046 |
2、议案名称：2025年度报告全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,167,087 | 99.4891 | 906,700 | 0.5063 | 8,200 | 0.0046 |
3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 178,130,687 | 99.4687 | 782,000 | 0.4366 | 169,300 | 0.0947 |
4、议案名称：关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常
关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,141,087 | 99.4745 | 932,300 | 0.5205 | 8,600 | 0.0050 |
5、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,154,087 | 99.4818 | 912,700 | 0.5096 | 15,200 | 0.0086 |
6、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,161,087 | 99.4857 | 912,700 | 0.5096 | 8,200 | 0.0047 |
7、议案名称：关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,159,687 | 99.4849 | 907,100 | 0.5065 | 15,200 | 0.0086 |
8、议案名称：关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,165,387 | 99.4881 | 908,400 | 0.5072 | 8,200 | 0.0047 |
9、议案名称：2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,934,087 | 99.4840 | 906,700 | 0.5069 | 16,200 | 0.0091 |
10、议案名称：2026年度董事长及副董事长薪酬方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,941,087 | 99.4879 | 906,700 | 0.5069 | 9,200 | 0.0052 |
11、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,160,087 | 99.4852 | 906,700 | 0.5063 | 15,200 | 0.0085 |
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 候选人：吴南平 | 177,767,520 | 99.2659 | 是 |
| 12.02 | 候选人：董振东 | 177,786,525 | 99.2766 | 是 |
| 12.03 | 候选人：曾钱欣 | 177,766,945 | 99.2656 | 是 |
| 12.04 | 候选人：柳宇涛 | 177,767,518 | 99.2659 | 是 |
| 12.05 | 候选人：傅海英 | 177,767,018 | 99.2657 | 是 |
| 12.06 | 候选人：陈琳玲 | 177,786,619 | 99.2766 | 是 |
13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 候选人：罗春华 | 177,777,116 | 99.2713 | 是 |
| 13.02 | 候选人：童民强 | 177,767,928 | 99.2662 | 是 |
| 13.03 | 候选人：于建强 | 177,777,119 | 99.2713 | 是 |
现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 159,921,566 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 16,912,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,296,369 | 57.6761 | 782,000 | 34.7915 | 169,300 | 7.5324 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 430,000 | 80.5696 | 85,300 | 15.9827 | 18,400 | 3.4477 |
| 市值50万以上普通股股东 | 866,369 | 50.5475 | 696,700 | 40.6483 | 150,900 | 8.8042 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2025年度利润分配方案 | 996,369 | 51.1569 | 782,000 | 40.1505 | 169,300 | 8.6926 |
| 4 | 关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案 | 1,006,769 | 51.6909 | 932,300 | 47.8674 | 8,600 | 0.4417 |
| 5 | 关于会计师事务所续聘及报酬的议案 | 1,019,769 | 52.3584 | 912,700 | 46.8611 | 15,200 | 0.7805 |
| 6 | 关于利用闲置资金进行委托理财的议案 | 1,026,769 | 52.7178 | 912,700 | 46.8611 | 8,200 | 0.4211 |
| 7 | 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 | 1,025,369 | 52.6459 | 907,100 | 46.5736 | 15,200 | 0.7805 |
| 8 | 关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案 | 1,031,069 | 52.9386 | 908,400 | 46.6403 | 8,200 | 0.4211 |
| 9 | 2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案 | 1,024,769 | 52.6151 | 906,700 | 46.5530 | 16,200 | 0.8319 |
| 10 | 2026年度董事长及副董事长薪酬方案 | 1,031,769 | 52.9745 | 906,700 | 46.5530 | 9,200 | 0.4725 |
| 11 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1,025,769 | 52.6664 | 906,700 | 46.5530 | 15,200 | 0.7806 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 |
| 有效表决权的比例（%） | ||||
| 12.01 | 候选人：吴南平 | 633,202 | 32.5107 | 是 |
| 12.02 | 候选人：董振东 | 652,207 | 33.4865 | 是 |
| 12.03 | 候选人：曾钱欣 | 632,627 | 32.4812 | 是 |
| 12.04 | 候选人：柳宇涛 | 633,200 | 32.5106 | 是 |
| 12.05 | 候选人：傅海英 | 632,700 | 32.4849 | 是 |
| 12.06 | 候选人：陈琳玲 | 652,301 | 33.4913 | 是 |
(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 候选人：罗春华 | 642,798 | 33.0034 | 是 |
| 13.02 | 候选人：童民强 | 633,610 | 32.5317 | 是 |
| 13.03 | 候选人：于建强 | 642,801 | 33.0036 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对持股5%以下中小股东单独计票表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：虞文燕、周丽鹏
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2026年6月2日