星湖科技：董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年5月26日发出会议通知，2023年5月31日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。其中，董事应军、高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1.《关于制定<期货套期保值内部控制制度>的议案》

同意公司结合实际情况，充分发挥期货套期保值功能，规范公司期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国

资厅发财评〔2021〕17号）等相关法律法规及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》的规定，制定公司《期货套期保值内部控制制度》。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的议案》

同意控股子公司伊品生物在本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金开展玉米期货套期保值业务；套期保值业务开展中占用的期货账户资金上限为5000万元（含持仓保证金和应付行情变化风险金），占用的期货合约货值上限为50,000万元；期货交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割（详见同日临2023-023《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的公告》）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023年6月1日