星湖科技：监事会会议决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临2023-029

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于2023年8月25日召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事张磊以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致表决通过以下议案：

（一）《关于2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于2023年半年度报告的审核意见：

1.公司2023年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于续聘公司审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）较好的业务与服务水平，根据公司章程及相关规定，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计和内部控制审计机构，对公司进行会计报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事会审议。本事项需提交公司股东大会审议。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

同意提名张磊女士、许荣丹女士为公司新一届监事会非职工代表监事候选人。监事任期3年，自股东大会选举通过之日起计算。本议案须提交公司股东大会审议，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制进行表决（候选人简历见附件）。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1.张磊，女，1969年11月出生，本科学历，审计师、澳洲注册会计师、高级国际财务管理师。历任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任、财务部副部长、监察审计部副部长、审计与子公司监事室主任、审计与监事管理部部长、审计与监事管理部总经理，2020年12月至今任广东省广新控股集团有限公司总经理助理、审计与监事管理部总经理。2013年9月至今任公司监事。未持有公司股票；除担任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部部长外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2.许荣丹，女，1976年4月出生，大学学士，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019年2月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）；期间曾兼任广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。2012年12月至2020年2月12日任佛山佛塑科技集团股份有限公司监事；2017年6月至2020年3月10日任广东广新信息技术产业股份有限公司监事；2020年2

月至2021年10月任星湖科技财务总监；2020年3月至2021年7月任星湖科技董事；2021年10月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事、财务总监。未持有本公司的股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。