梅雁吉祥：第十二届董事会第三次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会 议于2026 年4 月29 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 名,实际 出席董事7 名,高级管理人员列席了会议。公司于2026 年4 月23 日以电子和书面 方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议由董事长张能勇先生主持,审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、审议通过公司《2026 年第一季度报告》。

表决情况:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度行动方案》。

表决情况:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度“提质增效重回报”行 动方案评估报告暨2026 年度行动方案的公告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会

2026 年4 月30 日