远东股份：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
远东智慧能源股份有限公司关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月27日、2022年11月14日召开第九届董事会第三十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于2023年4月24日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，本次发行预案内容涉及的主要修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 全文 | 全文 | 1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“本次非公开发行”相关表述修改为“本次向特定对象发行”、“本次发行”，将“中国证监会核准”相关表述修改为“上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等相关表述 2、更新引用的相关法律法规名称及总股本基准日 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行履行决策程序情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新本次发行的背景和目的 |
| 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行履行决策程序情况 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 更新募投项目涉及的报批事项 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次向特定对象发行相关的风险说明 | 更新本次发行相关的风险 |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新公司2022年度利润分配方案 |
| 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司每股收益的影响 | 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件及测算情况 |
| 六、相关主体出具的承诺 | 更新相关主体的承诺内容 | |
| 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新已履行决策程序情况 |
本次修订后的预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司2022年年度股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日
附件：公告原文