远东股份：第十届董事会第十五次会议决议公告

远东智慧能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于处理2024年第三季度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于处理2024年第三季度各项资产减值准备的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）关于公司第一期员工持股计划延期的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生、万俊先生回避表决。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年十月二十六日