R厦华1：2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-036证券代码：400136 证券简称：R厦华1 主办券商：山西证券

厦门华侨电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月5日

2.会议召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董良泓

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共65人，持有表决权的股份总数292,979,010股，占公司有表决权股份总数的56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共61人，持有表决权的股份总数231,833,335股，占公司有表决权股份总数的44.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事陈洪因国外出差缺席（如适用）；

公告编号：2023-036公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为了更好地反映公司的主营业务，结合公司经营发展需要及未来战略规划，公司拟将经营范围变更为：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人研发；大数据服务；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；服务消费机器人销售；自动售货机销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品零售；水产品批发；水产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；鲜肉批发；采购代理服务；货物进出口；进出口代理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地使用权租赁；土地整治服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；外卖递送服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数字营销服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售。食品销售；食品生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具体详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数231,866,835股，占本次股东大会有表决权股份总数的

79.14%；反对股数61,112,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.86%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2023-036

（二）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。具体详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：

2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数231,866,835股，占本次股东大会有表决权股份总数的

79.14%；反对股数61,112,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.86%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

2023年4月21日，公司董事会收到单独持有13.84%股份的股东深圳市力信达科技有限公司书面提交的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，因陈洪辞任监事后，目前厦华股份的监事人数不足章程的规定。拟提名推荐罗文锋先生为公司第十届监事会监事候选人，并作为临时提案，提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数231,660,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的

79.07%；反对股数61,318,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.93%；

公告编号：2023-036弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：黄臻臻律师、张霞律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动

生效日期 会议名称 生效情况罗文锋 监事 任职 2023年5月5日

2023年第二次临时股东大会

审议通过

五、备查文件目录

1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、关于厦门华侨电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

厦门华侨电子股份有限公司

董事会2023年5月5日