R世节1：关于解除借款协议暨接受捐赠的公告

证券代码：400136 证券简称：R世节1 主办券商：山西证券

世秾泰字节科技股份有限公司

关于解除《借款协议》暨接受捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

世秾泰字节科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于解除<借款协议>暨接受捐赠的议案》，具体情况如下：

公司于2023年4月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于向上海世秾泰实业(集团)有限公司借款的议案》。公司拟向上海世秾泰实业(集团)有限公司（以下简称“上海世秾泰”）借款人民币3000万元，无息，借款期限为借款支付之日起一年，用于新型饮品人工智能算力中心建设与新型饮品人工智能机器人开发生产。自公司董事长及新管理层接手公司营业执照、公章、其他印章证照、财务管理权限及其他管理权限起支付全额借款。

鉴于公司目前尚有诉讼迟迟未处理完毕，导致资金拨付存在障碍。

为了积极推进公司的业务发展，经与上海世秾泰友好协商，双方同意解除2023年4月27日签署之《借款协议》。同时，上海世秾泰同意将资金按3%年利率出借给公司的参股子公司成都世节秾泰商业运营管理有限公司（以下简称“成都世节”）、参股子公司北京世节智能数据技术有限公司（以下简称“北京世节”）及合作公司厦门世节智能饮品有限公司（以下简称“厦门世节”），其中出借给成都世节陆佰万元，出借给北京世节壹仟万元，出借给厦门世节壹仟万元，借款期限一年。

鉴于此，为了支持公司的经营发展，并能依托世节公司的资源和品牌，与公司共同发展，依据相关法律法规，在权责清晰、诚实守信的原则下，厦门世节、成都世节及北京世节的第一大股东与第二大股东分别承诺拟将其从前述公司中获得的利润进行捐赠，具体如下：

1、自2024年度起，厦门世节、成都世节及北京世节的第一大股东、第二大

股东将每年分别从前述公司所分得利润的一部分捐赠给世界农民协会，每年捐赠

的金额不超过其所分得利润之百分之五，具体金额根据该公司实际经营情况决定。

世界农民协会是非政府、非政治、全心全意为农民服务的国际组织。通过加强各国农民组织之间的合作，提高农、林、牧、渔等农产品产出的能力；增进各国农民组织之间的技术交流，提高生产效率，提高农民的收入；帮助欠发达国家和地区的低收入农民群体和失地城市贫民群体脱贫致富，并最终实现共同富裕，在共建人类命运共同体的道路上与各成员国农民组织携手奋勇前进。上海世秾泰系中农合作协会、世界农民协会的核心协作企业。

2、厦门世节第一大股东杨勇承诺自愿从2024年度开始将其从厦门世节所分

得的利润在扣除捐赠给世界农民协会后的部分全部捐赠给公司；厦门世节第二大股东陈慰荣承诺自愿将2024年度从厦门世节所分得的利润在扣除捐赠给世界农民协会后的部分全部捐赠给公司；

3、成都世节第一大股东唐海涛承诺自愿从2024年度开始将其从成都世节所

分得的利润在扣除捐赠给世界农民协会后的部分全部捐赠给公司；成都世节第二大股东贺军承诺自愿将2024年度从成都世节所分得的利润在扣除捐赠给世界农民协会后的部分全部捐赠给公司；

4、北京世节第一大股东唐谡程承诺自愿从2024年度开始将其从北京世节所

分得的利润在扣除捐赠给世界农民协会后的部分全部捐赠给公司；北京世节第二大股东北京中速科技中心（有限合伙）承诺自愿将2024年度从北京世节所分得的利润在扣除捐赠给世界农民协会后的部分全部捐赠给公司；

鉴于厦门世节第二大股东陈慰荣先生系公司聘任的常务副总经理兼财务负责人，本次交易构成关联交易。

因本次交易属公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》、公司《决策权限管理制度（2022年修订）》相关规定，本次交易可免于按关联交易审议，免于提交股东大会审议。

特此公告。

世秾泰字节科技股份有限公司董事会

2023年7月26日