R世节1：第十届董事会第九次会议决议公告

世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2023年10月24日以电子通讯的形式发出，会议于2023年10月30日采取通讯表决方式召开，应表决董事6名，实际表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

世秾泰字节科技股份有限公司董事会

2023年10月30日