R世节1：关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2023-072证券代码：400136 证券简称：R世节1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30。
2、网络投票起止时间：2023年11月13日15:00—2023年11月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400136 | R世节1 | 2023年11月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
厦门市思明区吕岭路1739号1301室会议室。
公司目前住所为厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室，现根据实际经营需要，拟将公司住所变更为厦门市思明区吕岭路1739号1301室之一。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
| 提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。 | |||
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年11月9日9:00-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区吕岭路1739号1301室证券部。
四、其他
（一）会议联系方式：电话：（0592）5510275；邮箱地址：zqb@sh600870.com
（二）会议费用：拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、备查文件目录
及股东帐户复印件，来函信封上请注明“股东大会”字样。世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
世秾泰字节科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
公告编号：2023-072附件1：授权委托书
授权委托书世秾泰字节科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年11 月15日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。