R世节1：2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-073证券代码：400136 证券简称：R世节1 主办券商：山西证券

世秾泰字节科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月15日

2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路1739号1301室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董良泓

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数308,854,268股，占公司有表决权股份总数的59.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数226,285,825股，占公司有表决权股份总数的43.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席3人，董事胡育焕、杨翼飞和陈诗毅因工作原因和参加培训学习时间冲突缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。

公司目前住所为厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室，现根据实际经营需要，拟将公司住所变更为厦门市思明区吕岭路1739号1301室之一。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

2.议案表决结果：

普通股同意股数247,737,093股，占本次股东大会有表决权股份总数的

80.21%；反对股数61,117,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.79%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：黄臻臻律师、廖明骐律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、关于世秾泰字节科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

世秾泰字节科技股份有限公司

董事会2023年11月15日