R世节1：第十届董事会第十一次会议决议公告

世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2024年6月7日以电子通讯的形式发出，会议于2024年6月12日采取通讯表决方式召开，应表决董事5名，实际表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、会议以2票同意、3票反对、0票弃权表决未通过《关于召

开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于2024年6月7日收到合计持有公司股份比例10%以上的股东朱文、朱向军《提议召开世秾泰字节科技股份有限公司临时股东大会的函》，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，向公司董事会提议召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的提案》；《关于建议与参股公司签署<借款协议>的提案》；《关于提名并选举唐海涛为公司董事的提案》；《关于提名并选举刘小龙为公司董事的提案》。

根据上述股东函请，公司董事会于2024年6月12日召开第十届董事会第十一次会议，审议了《关于召开2024年第一次临时股东大

公告编号：2024-013会的议案》，对该议案，反对的董事提出的理由如下：

董事陈诗毅先生的反对理由：在 2024年5月24日召开的公司第十届董事会第十次会议上，议案一被否决，议案二因需以议案一的通过为前提，也无法实施。会议后，管理层和董事会未就相关议案进行充分论证评估，在无新的依据支撑的情况下，短时间内再次就相同议案进行表决是不明智的。重复表决不仅会浪费公司资源，还可能引起股东间的不必要分歧，影响公司的稳定运营。对于议案四，因需以议案一通过为前提，其单独实施不具备可行性。建议董事会在未来的会议中，对已否决议案的相关条件进行重新评估，并在条件成熟时，适时提出修改后的议案或新的议案再进行审议。独立董事杨翼飞的反对理由：议案一及议案二为2024年5月24日公司第十届董事会第十次会议上已被否决的议案，在无新增要件且相关条件未改善的情况下，短时间内不建议就相同议案再次表决；议案四以议案一的通过为前置条件无法单独实施。董事胡育焕的反对理由：现阶段应先提升公司业务，迁址不应该这样急切。特此公告。

世秾泰字节科技股份有限公司董事会

2024年6月12日