R世节1：董事辞任公告

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世秾泰字节科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年3 月31 日收到独立董事谭俊先生递交的辞任报告,自股东 会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公 司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,但根据公司《独立董 事制度》规定,本次辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一, 因此在新任独立董事就任前,谭俊先生将继续履行独立董事职责。公司将根据相关 规定尽快完成独立董事的补选工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

谭俊先生的《辞呈》。

世秾泰字节科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日