中炬高新：关于2023年第一次临时股东大会变更会议地址的公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-060
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会变更会议地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年7月24日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600872 | 中炬高新 | 2023/7/17 |
二、 变更事项涉及的具体内容和原因
公司于2023年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《中炬高新监事会自行召集2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054），定于2023年7月24日14点30分在广东省中山市火炬开发区厨邦路1号公司综合楼904会议厅召开 2023年第一次临时股东大会。
因原场地接待能力有限，为保障本次股东大会顺利召开，公司现从场地条件和安全保障方面考虑，将本次股东大会会议地点变更为：中山火炬开发区康乐大道18号中山火炬国际会展中心二楼会议厅，会议时间不变。
三、 除了上述变更事项外，于 2023年7月9日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年7月24日 14点30分召开地点：中山火炬开发区康乐大道18号中山火炬国际会展中心二楼会议厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年7月24日
至2023年7月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案 | √ |
| 2 | 关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案 | √ |
| 3 | 关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案 | √ |
| 4 | 关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 5.00 | 关于选举公司董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 5.01 | 选举梁大衡先生为公司董事会非独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举林颖女士为公司董事会非独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举刘戈锐先生为公司董事会非独立董事 | √ |
| 5.04 | 选举刘锗辉先生为公司董事会非独立董事 | √ |
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2023年7月18日
附件1：授权委托书
授权委托书中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案 | |||
| 2 | 关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案 | |||
| 3 | 关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案 | |||
| 4 | 关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 5.00 | 关于选举公司董事的议案 | / |
| 5.01 | 选举梁大衡先生为公司董事会非独立董事 | |
| 5.02 | 选举林颖女士为公司董事会非独立董事 | |
| 5.03 | 选举刘戈锐先生为公司董事会非独立董事 | |
| 5.04 | 选举刘锗辉先生为公司董事会非独立董事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。