创业环保：第十届董事会第六次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届 董事会第六次会议于2026 年4 月17 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会 议董事9 人,实际参加会议董事7 人,独立董事王尚敢由于其他工作安排,委托 独立董事薛涛代为参会、表决,独立董事刘飞由于其他工作安排,委托独立董事 薛涛代为参会、表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2026 年4 月13 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本 次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过 了如下议案:

1. 关于向内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司增资以实施乌拉特前旗水 权转换项目的议案

董事会同意本公司向子公司内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司增资以实 施乌拉特前旗水权转换项目。本公司以自有资金增资3398.50 万元,增资后仍持 股70%。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于对内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 的“关于为内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司提供担保的公告”(公告编号: 临2026-012)。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月17 日