创业环保：第十届董事会第十二次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届 董事会第十二次会议于2026 年8 月7 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会 议董事9 人,实际参加会议董事8 人。董事长唐福生由于其他工作安排,委托董 事付兴海代为参会、表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2026 年7 月31 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董 事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审 议通过了如下议案:

1.关于调整本公司2026 年度经营计划部分事项的议案

结合本公司目前发展需要和工作实际,董事会同意对本公司2026 年度经营计 划部分事项进行调整。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

2.关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套和水表新装工程合同的议 案

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方天津高速建设工程有 限公司签订《2026 年再生水区内配套工程四批》、《2026 年再生水区内配套工程 五批》、《2026 年再生水区内配套工程六批》、《2026 年再生水区内配套工程七 批》施工合同,本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准,但 已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准,具体详见本公司同日于上海证券

交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。

董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事,需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下:

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

3.关于审议集团公司《风险管理制度》的议案

为健全全面风险管理体系,保障本公司战略与经营目标实现,董事会同意公 司新设《风险管理制度》。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日