东方电气：董事会十届三十二次会议决议公告

东方电气股份有限公司董事会十届三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十二次会议通知于2023年11月8日发出，会议以书面方式召开，并于2023年11月15日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

关于调整公司2023-2024年度日常持续关联交易上限金额的议案

本议案表决情况：本议案有效票3票（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘智全、张继烈、张彦军回避表决），同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会2023年11月15日