东方电气：董事会十一届二次会议决议公告

东方电气股份有限公司董事会十一届二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十九次会议通知于2024年8月19日发出，会议于2024年8月29日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，委托出席董事1人，董事孙国君因公无法出席会议，委托董事长俞培根代为出席并表决。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于东方电气集团财务有限公司风险评估报告的议案。

东方电气集团财务有限公司风险评估报告已经董事会审计与审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意东方电气集团财务有限公司风险评估报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于公司2024年半年度财务报告的议案。

公司2024年半年度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司2024年半年度财务报告。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于公司2024年半年度报告的议案。

董事会同意公司2024年半年度报告，并同意按程序对外披露。本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案。董事会同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并同意按程序对外披露。本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于设立公司供应链管理部的建议方案。

董事会同意设立公司供应链管理部。本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年8月29日