凯盛新能：董事会决议公告

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十 一届董事会第十次会议于2026 年8 月4 日以通讯会议方式召开,会 议通知已于2026 年7 月31 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事 长谢军先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议召开符合 《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定,合 法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议了以下议案:

审议通过了《关于更换公司秘书的议案》

叶沛森先生因个人原因不再担任本公司公司秘书,自2026 年8 月4 日起生效。叶沛森先生已确认,其与董事会并无任何意见分歧, 且概无有关其辞任的事宜需提请本公司股东或香港联合交易所有限 公司关注。

经提名委员会审查提名,董事会同意委任叶沛林先生为公司秘书, 自2026 年8 月4 日起生效。叶沛林先生为香港执业会计师、英国国 际会计师公会资深会员及香港会计师公会会员,拥有逾30 年审核、 会计、税务及公司秘书服务经验。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会谨此对叶沛森先生于任期内为本公司所做贡献致以诚挚 感谢!

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日