蓝璟5：第十二届董事会第五次会议决议公告

湖南蓝璟科技集团股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长刘建强

6.会议列席人员：职工监事赵建云

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人

二、议案审议情况

（一）审议《关于审议2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企

公告编号：2023-025

业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，公司编制了2023年半年度报告。具体内容详见公司于2023年08月30日在全国中小企业股份转让系统指定息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《20223年半年度报告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第十二届董事会第五次会议决议文件》特此公告。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会2023年8月30日