航天电子：关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

航天时代电子技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2026 年9 月4 日召开董 事会2026 年第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。 根据《公司章程》等有关规定,经公司党委考察,公司董事会提名委员会、审计委 员会审核,根据公司总裁提名,公司董事会决定聘任魏海青先生担任公司副总裁兼 财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会届满之日止。 公司总裁胡成刚先生不再代行财务总监职责。

公司董事会提名委员会、审计委员会对魏海青先生的任职资格审核后认为:魏 海青先生具备担任公司副总裁兼财务总监的任职资格和履职能力,其教育背景、任 职履历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,同意聘任魏海青先生 担任公司副总裁兼财务总监。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日

附件:魏海青先生简历

魏海青,男,1972 年2 月出生,中共党员,硕士,正高级会计师。历任北京 航天光华电子技术有限公司财务负责人、财务总监,中国航天时代电子有限公司财 务部副部长,航天时代电子技术股份有限公司职工监事、财务部部长、审计与风险 管理部/法律事务部部长,中国航天电子技术研究院财务部部长、财务共享中心主 任。

截至公告披露日,魏海青先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条规定的不得担 任高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定。