博瑞传播：十届董事会第三十次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第三十次会议，并于2023年12月20日以通讯表决方式召开本次会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 （具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。）

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<独立董事工作制度>的议案》。

三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<审计委员会实施细则>的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会2023年12月20日