博瑞传播：十届董事会第三十一次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第三十一次会议，并于2024年1月17日以通讯表决方式召开本次会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会

2024年1月17日