博瑞传播：十届董事会第四十三次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于2025年3月24日以电子形式等方式通知全体董事，于2025年3月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》。

本议案已经公司十届董事会独立董事2025年第一次专门会议全体成员审议通过。

关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案已经公司十届董事会提名委员会2025年第一次专门会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会

2025年3月27日