亚泰集团：董事会审计委员会2022年度履职情况报告

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

2022年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行工作职责，现将履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截止2022年12月31日，公司第十二届董事会审计委员会由5名董事组成，其中包括3名独立董事，主任委员由具有会计相关专业资格的独立董事毛志宏先生担任。

二、审计委员会 2022年度履职情况

1、对外部审计机构进行评估

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的外部审计机构。审计期间，中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，派出的审计人员均具有胜任公司审计工作的专业水平和从业资格，在审计过程中认真负责并始终保持了较高的工作效率，能够按时完成上市公司各项审计工作。出具的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责。

2、指导内部审计工作

董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，认真审

阅了公司内部审计部门制定的工作计划，指导公司内部审计部门按照工作计划正常有序开展工作。审计委员会审阅了公司2021年度内部控制评价报告，认为报告反映了公司2021年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

3、审阅公司财务报告

董事会审计委员会审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等，能够反映公司的财务状况和经营成果。

三、总体评价

2022年，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了审计委员会的各项职责。

2023年，董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，秉承客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，密切关注中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的监管重点，以专业的知识充分发挥审计委员会的指导、监督作用，进一步加强与公司外部审计机构、内部审计部门和经营层之间的沟通，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。