亚泰集团：2023年第六次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2023-033号

吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第六次临时董事会决议公告

特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第六次临时董事会会议通知于2023年6月12日发给各位董事，本次会议于2023年6月14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信并调整为264,100万元，期限1年；同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款16.8亿元，期限不超过2年（含2年）；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元，期限6个月，由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证，

并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备提供抵押担保；同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过11.4954亿元，期限1年，以公司持有的亚泰建材集团有限公司10亿股股权提供质押担保，并由亚泰建材集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司作为保证人，对上述债务承担连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度32,350万元、78,900万元、3亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,894万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000万元、3,000 万元提供连带责任保证；同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林

大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证；同意继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的房地产开发贷款8,785.5万元展期提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过8,000万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过800万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,030,426.97万元，占公司 2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.09%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会二O二三年六月十五日