亚泰集团：2023年第七次临时董事会决议公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第七次临时董事会决议公告

特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时董事会会议通知于2023年6月19日发给各位董事，本次会议于2023年6月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保。上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,033,426.97万元，占公司 2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.41%。上述担保尚需提交股东大会审议。表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会二O二三年六月二十二日