亚泰集团：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

查股网 2024-06-07 亚泰集团(600881)公司公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2024-041号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年6月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年6月13日召开2023年年度股东大会。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2023年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月13日 14点00分召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：自2024年6月13日至2024年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度独立董事述职报告	√
2.01	公司2023年度独立董事述职报告（邴正）	√
2.02	公司2023年度独立董事述职报告（杜婕）	√
2.03	公司2023年度独立董事述职报告（毛志宏）	√
2.04	公司2023年度独立董事述职报告（马新彦）	√
2.05	公司2023年度独立董事述职报告（黄百渠）	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2024年度财务预算报告	√
6	公司2023年度利润分配方案	√
7	公司2023年年度报告及其摘要	√
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司2024年度日常关联交易的议案	√
11	关于公司2024-2026年股东回报规划	√
12	关于所属子公司增资的议案	√
13.00	关于为所属子公司融资提供担保的议案	√

13.01	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.02	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.03	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.04	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.05	关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.06	关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.07	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案	√
13.08	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.09	关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.10	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.11	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的授信提供担保的议案	√
13.12	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的借款提供担保的议案	√
13.13	关于为吉林亚泰建材电子商务有限公司等在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.14	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.15	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.16	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

13.17	关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.18	关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.19	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
13.20	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.21	关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.22	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.23	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.24	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
13.25	关于继续为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届第四次董事会及2024年第六次、第七次、第八次、第九次临时董事会审议通过，公告详见2024年3月30日、4月18日、4月30日、5月14日、5月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：10、13.25

应回避表决的关联股东名称：议案10：宋尚龙、刘晓峰、于来富；议案13.25：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2024/6/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、现场会议登记办法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）参会确认登记时间：2023年6月12日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400邮政编码：130000 联系人：韦媛、顾佳昊本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2024年第九次董事会决议。特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会二O二四年六月七日

附件：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月13日召开的公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告
2.00	公司2023年度独立董事述职报告
2.01	公司2023年度独立董事述职报告（邴正）
2.02	公司2023年度独立董事述职报告（杜婕）
2.03	公司2023年度独立董事述职报告（毛志宏）
2.04	公司2023年度独立董事述职报告（马新彦）
2.05	公司2023年度独立董事述职报告（黄百渠）
3	公司2023年度监事会工作报告
4	公司2023年度财务决算报告

5	公司2024年度财务预算报告
6	公司2023年度利润分配方案
7	公司2023年年度报告及其摘要
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9	关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
10	关于公司2024年度日常关联交易的议案
11	关于公司2024-2026年股东回报规划
12	关于所属子公司增资的议案
13.00	关于为所属子公司融资提供担保的议案
13.01	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.02	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.03	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.04	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.05	关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.06	关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.07	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

13.08	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.09	关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.10	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.11	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的授信提供担保的议案
13.12	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的借款提供担保的议案
13.13	关于为吉林亚泰建材电子商务有限公司等在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.14	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.15	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13.16	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.17	关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.18	关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.19	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

13.20	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.21	关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.22	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.23	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.24	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
13.25	关于继续为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：公告原文