亚泰集团：关于聘任董事会秘书的公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定,经吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 董事长提名及董事会提名委员会审核通过,公司于2026 年4 月16 日 召开的2026 年第四次临时董事会审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》,同意聘任秦音女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会秘书(简历附后),任期自董事会通过之日起至第十三届董事 会届满。

秦音女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下:

邮政编码:130031

联系电话:0431-84956688

传真:0431-84951400

邮箱:qinyin@yatai.com

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日

附:简历

秦音,女,1976 年6 月出生,无党派人士,本科,正高级经济 师,长春市政协第十三届委员。曾任东北证券股份有限公司监事,吉 林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、 董事会秘书、监事。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总 裁、董事会秘书。