妙可蓝多：第十一届董事会第三十四次会议决议公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第三十四次会议通知和材料。会议于2024年9月4日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于要求公司就参股并购基金中持有份额及收益立即向相关方主张权益的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；5票回避。

陈易一先生、柴琇女士、任松先生、张平先生、付玉贵先生系关联董事，已对本议案回避表决。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司参股并购基金进展及相关风险的提示公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年9月4日