博闻科技：第十一届董事会第十八次会议决议公告

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2023年10月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司2023年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过关于控股子公司申请银行授信额度的议案

公司控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）为了适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，拟向云南云龙农村商业银行股份有限公司（以下简称云龙农商行）申请办理总金额不超过人民币800万元（含本数）的银行综合授信业务；综合授信期限为三年；担保方式为在授信额度内以金腿公司的存货等资产作为抵（质）押物；在授信额度内，具体融资金额由金腿公司根据实际生产经营资金需求，与云龙农商行签订相关合同，最终以银行实际审批的金额为准，同时授权金腿公司经营管理层具体办理信贷业务、签署有关合同等文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会2023年10月27日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议