博闻科技：第十二届董事会第十二次会议决议公告

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2026 年4 月24 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。

(三)本次会议于2026 年4 月29 日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应表决董事7 人,实际表决董事7 人。

(五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

通过公司2026 年第一季度报告(内容详见2026 年4 月30 日刊登在上海证 券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2026 年第一季度报告》)。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2026 年第二次(定期) 会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2026 年第二次(定期) 会议决议