宏发股份：关于2023年第二次临时股东大会通知更正公告
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-066
宏发科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年11月20日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600885 | 宏发股份 | 2023/11/15 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司“） 于2023年10月31日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原公告”，公告编号：2023-064），经事后审核发现，原公告中“二、会议审议事项及附件1授权委托书”部分内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下：
（一） 二、会议审议事项
更正前：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司控股子公司收购资产暨关联交易的议案 | √ |
更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | √ |
（二） 附件1授权委托书
更正前：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司控股子公司收购资产暨关联交易的议案 |
更正后：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 |
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年10月31日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月20日 14点30 分召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年11月20日
至2023年11月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | √ |
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2023年11月2日
附件1：授权委托书
授权委托书宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。